Banco afirma que decisão teve motivação técnica e nega que o encerramento das contas tenha sido motivado por questões políticas.

O banco norte-americano Capital One informou à Justiça dos Estados Unidos que encerrou mais de 300 contas bancárias ligadas à Trump Organization após uma revisão interna de prevenção à lavagem de dinheiro (AML, na sigla em inglês). A instituição afirma que a decisão foi baseada em critérios técnicos e regulatórios, rebatendo as acusações de motivação política feitas pela empresa da família do presidente Donald Trump.

A explicação foi apresentada em uma petição judicial no processo movido pela Trump Organization e por Eric Trump. Na ação, os autores alegam que o Capital One fechou as contas em razão de posições políticas e para acompanhar o clima após a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021.

Em sua defesa, o banco sustenta que o encerramento das contas ocorreu após meses de análises conduzidas por sua equipe especializada em prevenção à lavagem de dinheiro, seguindo políticas internas e orientações dos órgãos reguladores. Segundo o Capital One, os padrões de transações identificados se enquadravam em atividades que costumam ser sinalizadas pelas diretrizes federais de fiscalização bancária.

A instituição ressaltou, no entanto, que nunca acusou formalmente a Trump Organization de praticar lavagem de dinheiro. O banco afirma apenas que a revisão antilavagem motivou a decisão de encerrar as contas, notificadas em março de 2021.

O Capital One também classificou como “equivocadas” as alegações de perseguição política apresentadas pelos autores da ação, afirmando que elas se baseiam em trechos retirados de contexto dos documentos apresentados ao tribunal. A instituição pediu à Justiça que rejeite o processo.

O caso faz parte de uma série de disputas judiciais envolvendo Donald Trump e grandes bancos norte-americanos. Além da ação contra o Capital One, Trump também processou o JPMorgan Chase, alegando que teve contas encerradas por razões políticas, enquanto as instituições financeiras sustentam que suas decisões seguiram critérios de risco e conformidade regulatória.

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